Date: 2017-04-27 防堵金融犯罪 安永聚焦三大方向
去年8月,某國內金融機構在紐約的分行遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)以違反洗錢防制法申報規定為由,重罰新台幣57億元;近期某銀行也發生房仲勾結授信經辦員詐貸逾億元的事件,不僅凸顯台灣金融機構內控機制仍待補強,金融犯罪樣態日趨多元,也增添銀行營運風險。<詳全文>